Personas Físicas - Cuentas Corrientes

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Condiciones: Para más información, consulte nuestras Tasas y Tarifas actualizadas. Haga click aqui.
Utilización de cuentas: Individual / Indistinta / Conjunta.
Moneda: Guaraníes, Dólares Americanos o Euros.

Requisitos para Personas Físicas:

Edad mínima (exigencia legal) 18 años cumplidos.
Cédula de identidad vigente.
Fotocopia de RUC (si es comerciante).
3 referencias sean estas Bancarias, Financieras y/o Comerciales.
Si usted ya operó con otros Bancos, incluir los dos últimos extractos de cuenta.
Dos referencias personales.
Domicilio y teléfono particular.
Justificación de ingresos mensuales.
No poseer antecedentes judiciales ni operaciones morosas.
Cumplimiento con lo dispuesto en el Manual de Prevención del lavado de dinero.
Completar formulario de Manifestación de Bienes.
Para cuentas a la orden, adjuntar una carta de responsabilidad.

Requisitos Personas Físicas (extranjeros):

Edad mínima (exigencia legal) 18 años cumplidos.
Pasaporte Policial, legible y vigente.
En el caso de personas físicas no residentes, se le solicitará el Certificado de Admisión Permanente o Temporaria, además de los documentos equivalentes que acrediten legalmente su existencia, los mismos deberán estar legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay o el Consulado del Paraguay de la jurisdicción.
Fotocopia de RUC (si es comerciante).
3 referencias sean estas Bancarias, Financieras y/o Comerciales.
Si usted ya operó con otros Bancos, incluir los dos últimos extractos de cuenta.
Dos referencias personales.
Domicilio y teléfono particular.
Justificación de ingresos mensuales.
No poseer antecedentes judiciales ni operaciones morosas.
Cumplimiento con lo dispuesto en el Manual de Prevención del lavado de dinero.
Completar formulario de Manifestación de Bienes.
Para cuentas a la orden, adjuntar una carta de responsabilidad.

Personas Jurídicas(Empresas) - Cuentas Corrientes

Condiciones: Para más información, consulte nuestras Tasas y Tarifas actualizadas. Haga click aqui.
Utilización de cuentas: A la orden / Cuenta Societaria.
Moneda: Guaraníes o Dólares Americanos.

Requisitos para Personas Jurídicas - Empresas:

Edad mínima (exigencia legal) 18 años cumplidos.
Cédula de Identidad no vencida (sin excepción) de cada firmante, autenticada por escribanía.
Fotocopia de RUC (si es comerciante), certificado por escribanía.
3 referencias: dos (2) bancarias o financieras como mínimo y una (1) comercial.
2 últimos balances visados y pago de IVA (3 últimos meses - autenticados).
No poseer antecedentes judiciales ni operaciones morosas (empresa).
Estatutos de constitución de la empresa y sus modificaciones si las hubiere inscriptos en el Registro Público de Comercio. (certificados por escribanía).
Declaración de que no hubo modificación de Estatutos, siempre y cuando las escrituras tengan mas de un año de antigüedad.
En casos de S.A.: Acta de Asamblea donde se designa el Directorio, si estos no son designados en los mismos Estatutos (Certificado por escribanía).
Poderes conferidos a los funcionarios o terceros, si los hubieren, debidamente inscriptos.
Documentos de Identidad vigente de los firmantes de la cuenta.
RUC de la Empresa.
Cumplimiento de los dispuesto en el Manual de Prevención del Lavado de Dinero.

Requisitos para Personas Jurídicas - Empresas (extranjeros):

Edad mínima (exigencia legal) 18 años cumplidos.
Fotocopia de Cédula de Identidad vigente.
Fotocopia Pasaporte Policial, legible y vigente de cada firmante (autenticados por escribanía).
Carnét de Radicación en el país con 5 años re residencia.
Fotocopia de RUC (certificado por escribanía).
3 referencias: dos (2) bancarias o financieras como mínimo y una (1) comercial.
2 últimos balances visados y pago de IVA (3 últimos meses - autenticados).
No poseer antecedentes judiciales ni operaciones morosas (empresa).
Estatutos de constitución de la empresa y sus modificaciones si las hubiere inscriptos en el Registro Público de Comercio. (certificados por escribanía).
Declaración de que no hubo modificación de Estatutos, siempre y cuando las escrituras tengan mas de un año de antigüedad.
En casos de S.A.: Acta de Asamblea donde se designa el Directorio, si estos no son designados en los mismos Estatutos (Certificado por escribanía).
Poderes conferidos a los funcionarios o terceros, si los hubieren, debidamente inscriptos.
Documentos de Identidad vigente de los firmantes de la cuenta.
RUC de la Empresa.
Cumplimiento de los dispuesto en el Manual de Prevención del Lavado de Dinero.

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