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Personas Físicas - Cuentas Corrientes

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Utilización de cuentas: Individual / Industria / Conjunta.


Moneda: Guaraníes y Dólares Americanos.

Requisitos para Personas Físicas:

  • Edad mínima (exigencia legal) 18 años cumplidos.
  • Cédula de Identidad Civil o Pasaporte Policial, legible y vigente.
  • En el caso de personas físicas no residentes, la identificación mediante cédula de identidad será válida sólo para ciudadanos de países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y Chile. En todos los otros casos se requerirá pasaporte.
  • Fotocopia de PATENTE y RUC si es comerciante.
  • Dos (2) referencias; una de ellas indefectiblemente debe ser financiera.
  • Se requerirán 3 referencias personales solo en caso de no contar con referencias comerciales o financieras.
  • Dirección y teléfono particular y/o laboral.
  • Dirección y teléfono alternativo (pariente cercano, persona amiga).
  • Declaración y Justificación de Ingresos.
  • Manifestación de Bienes.
  • No poseer antecedentes judiciales ni operaciones morosas.
  • Para Cuentas a la Orden, adjuntar una ¿Carta de Responsabilidad¿.
  • Para las personas físicas extranjeras no residentes, además de los documentos equivalentes que acrediten legalmente su existencia, los mismos deberán estar legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay o del Consulado del Paraguay de la jurisdicción.


Requisitos Personas Físicas (extranjeros):

  • Estatutos de Constitución de la empresa y sus modificaciones si las hubiere, Inscriptos en el Registro Público de Comercio y en el Registro Público de Personas Jurídicas y Asociaciones. En caso de Asociaciones Inscriptos en el Registro Público de Personas Jurídicas y Asociaciones y en los casos de Fundaciones Inscriptos en el Registro Público de Personas Jurídicas y Asociaciones y Decreto del Poder Ejecutivo que reconoce la personería, autenticados por escribanía. Cooperativas: Estatutos sociales aprobados por la INCOOP. Resolución de la Incoop donde se Aprueba los estatutos, autenticado por escribanía. Acta de Asamblea Ordinaria y Acta del Consejo de Administración de Distribución de cargos, autenticado por escribanía. Universidades: Ley que aprueba su funcionamiento, inscripto en el registro publico de personas jurídicas y asociaciones. Consorcios: Inscripto en el registro público de comercio. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada: Inscripto en el registro público de comercio. Municipalidades: A.I. (auto interlocutorio) de la justicia electoral donde se proclama al Intendente. Resolución de nombramiento del funcionario que firmara con el Intendente. Nota o Resolución que establezca el uso de firma.
  • Declaración de no modificación de los Estatutos.
  • Sociedades Anónimas: Acta de Asamblea donde se designa el Directorio, Acta de Distribución de cargos, en caso de que no esté designado en el Acta de Asamblea, autenticado por escribanía.
  • CI legible y autenticada de todos los socios gerentes y/o miembros titulares del consejo de administración y/o directorio y de los representantes legales.
  • Fotocopia del Registro Único del Contribuyente (R.U.C.) de la Empresa.
  • Copia autenticada de los poderes conferidos a funcionarios o terceros, debidamente Inscriptos en el Registro Público de Poderes y en el Registro Público de Comercio. En caso de Asociaciones y fundaciones Inscriptos en el Registro Público de Poderes. Autenticado por escribanía. Con certificado de la vigencia, expedido por Registros Públicos, cuando transcurrieron más de 6 meses de la fecha de Inscripción en los Registros Públicos.
  • Patente comercial, si declara ser comerciante.
  • Extranjeros: Fotocopia de Pasaporte legible y vigente, autenticada por escribanía; Carnet de Radicación en el país. Temporaria. Si desde la emisión de la Admisión Permanente, han transcurrido 180 días, es requisito la presentación de Cédula de Identidad Civil Paraguaya.
  • Dos (2)últimos balances visados y Pagos de IVA de los 6 últimos meses, autenticado.-
  • Tres (3) referencias: 1 de ellas bancaria y/o financiera.
  • No poseer antecedentes judiciales ni operaciones morosas (la empresa), en los últimos 3 años.
  • Personas Jurídicas Extranjeras no residentes: - Documentos que acrediten legalmente su existencia y/o autorización de funcionamiento, los mismos deberán estar visados en el Consulado Paraguayo del lugar de origen y legalizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay e Inscriptos en los Registros Públicos de Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registro Público de Comercio de nuestro país. Deben estar redactados en idioma castellano, caso contrario deben estar traducidos por Traductor Publico Matriculado.- - Detalle actualizado de socios y/o Accionistas mayoritarios y del Consejo de Administración.- - Detalle actualizado de los representantes legales.-
 

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