Ahorros a la Vista y a Plazo - Solvencia y Tradición

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Utilización de cuentas: Individual /Indistinta / Conjunta.
Moneda: Guaraníes, Dólares Americanos o Euros.

Requisitos para Personas Jurídicas - Empresas:

• Edad mínima (exigencia legal) 18 años cumplidos.
• Cédula de Identidad no vencida (sin excepción) de cada firmante, autenticada por escribanía.
• Fotocopia de RUC (si es comerciante), certificado por escribanía.
• 3 referencias: dos (2) bancarias o financieras como mínimo y una (1) comercial.
• 2 últimos balances visados y pago de IVA (3 últimos meses - autenticados).
• No poseer antecedentes judiciales ni operaciones morosas (empresa).
• Estatutos de constitución de la empresa y sus modificaciones si las hubiere inscriptos en el Registro Público de Comercio. (certificados por escribanía).
• Declaración de que no hubo modificación de Estatutos, siempre y cuando las escrituras tengan mas de un año de antigüedad.
• En casos de S.A.: Acta de Asamblea donde se designa el Directorio, si estos no son designados en los mismos Estatutos (Certificado por escribanía).
• Poderes conferidos a los funcionarios o terceros, si los hubieren, debidamente inscriptos.
• Documentos de Identidad vigente de los firmantes de la cuenta.
• RUC de la Empresa.
• Cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Prevención del Lavado de Dinero.

Requisitos para Personas Jurídicas - Empresas (extranjeros):

• Edad mínima (exigencia legal) 18 años cumplidos.
• Fotocopia de Cédula de Identidad vigente.
• Fotocopia Pasaporte Policial, legible y vigente de cada firmante (autenticados por escribanía).
• Carnét de Radicación en el país con 5 años re residencia.
• Fotocopia de RUC (certificado por escribanía).
• 3 referencias: dos (2) bancarias o financieras como mínimo y una (1) comercial.
• 2 últimos balances visados y pago de IVA (3 últimos meses - autenticados).
• No poseer antecedentes judiciales ni operaciones morosas (empresa).
• Estatutos de constitución de la empresa y sus modificaciones si las hubiere inscriptos en el Registro Público de Comercio. (certificados por escribanía).
• Declaración de que no hubo modificación de Estatutos, siempre y cuando las escrituras tengan mas de un año de antigüedad.
• En casos de S.A.: Acta de Asamblea donde se designa el Directorio, si estos no son designados en los mismos Estatutos (Certificado por escribanía).
• Poderes conferidos a los funcionarios o terceros, si los hubieren, debidamente inscriptos.
• Documentos de Identidad vigente de los firmantes de la cuenta.
• RUC de la Empresa.
• Cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Prevención del Lavado de Dinero.